Разследване на Екатерина Анева за “Денят започва” по БНТ

0
49

Разследване на БНТ разкри измами на фалшиви заложни къщи

 разследването на Екатерина Анева за “Денят започва” по БНТ

Екатерина Анева и операторите Николай Илчев, Николай Каракашев и Владимир Богдански, разкриха схема за прикриване на заложна дейност.  Оказиони, къщи, ателиета, златарски къщи – под тези названия лихвари прикриват реалното извършване на заложна дейност. Така те избягват от законовите рамки, които ограничават дейността на Заложните къщи.  Екип на БНТ направи поредица от експерименти, като заложи златен синджир, телевизор и часовник в няколко различни подобни магазини, за да покаже измамната схема. В много от тях се работи без никакви документи, както за сделката, така и за залаганата вещ. Лична карта отново никой не потърси. Така се отваря огромна ниша за залагане на крадени вещи. Тези хора работят напълно безконтролно, защото според Наредбата за дейността на заложните къщи, КЗП и Икономическа полиция извършват проверки само в официално обявените като такива Заложни къщи, въпреки че има много законови и подзаканови нормативни актове, които определят точно изискванията към хората, които извършват залог/кредитране.

 

Освен Наредбата за заложната дейност и Закона за небанковите кредитни институции, има още доста законови и подзаконови нормативни актове, с които тези хора трябва да се съобразяват. Според Закона за мерки срещу изпиране на пари, лица, които предоставят парични заеми срещу залог на вещи, са задължени да изпълняват пакет от мерки срещу използването на финансовата система за изпиране на пари, както и мерки срещу финансиране на тероризма.  Това трябва да се регулира от вътрешните правила за контрол на съответните фирми, независимо от табелата, поставена над вратата. Те пък от своя страна се утвърждават от директора на агенцията за финансово разузнаване. Все сериозни на книга изисквания, които обаче не се спазват.

 

Цялата схема ще видите утре (7.30 – 8.00 ч.) в разследването на Екатерина Анева за Денят започва по БНТ

 

 

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.